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Vermeide Geschäfte mit Personen, die auf Sanktionslisten stehen! 

 

Easy Compliance bietet dir die Möglichkeit, auf EU- und internationaler Ebene auf Sanktionslisten zugreifen zu können und somit alle Kunden, Mitarbeiter, Partner und Lieferanten zu überprüfen. 

 

Mithilfe von Easy Compliance kannst du auf folgende Sanktionslisten zugreifen: 

  • EU-Sanktionslisten (CFSP) 
  • internationale Sanktionslisten wie die US-SDN- und NON-SDN-Listen 
  • HADDEX-Sanktionslisten von Reguvis 

 

Was macht EasyCompliance?

Mit EasyCompliance kannst du einen einzelnen Namen überprüfen und gleichzeitig eine Liste mit Namen erstellen, die alle 24 Stunden überprüft werden. Das Ergebnis wird von uns abgeholt und bei Bedarf wird die Adresse mit einer Zustellsperre versehen, um sicherzustellen, dass keine illegalen Geschäfte getätigt werden.

 

Im Easy Compliance Paket enthalten ist: 

  • API- Zugang 
  • Test 
  • Initiales Datenhandling 
  • Handling der Zugangsdaten 

 

Wir binden Dein Xentral an Easy Compliance an und schaffen damit einen automatisierten Austausch der Daten zur Prüfung! 

 

Es gibt vier verschiedene Workflows bei Easy Compliance: 

  • Auftragsanlage:
  • Übermittlung veränderter Adressen:
  • Abrufen und Verarbeiten der Trefferliste
  • Übermittlung der Löschliste 

 

Weitere Informationen zu Easy Compliance findest du auf unserer Homepage 

 

Hallo, 

fasst bitte auch andere Anbieter der Sanktionslisten ins Auge. Mir persönlich ist easyCompliance zu teuer. 

Meinen Wunschkandidaten und dessen API Dokumentation habe ich euch ja schon zur Verfügung gestellt. 

@digitalXL gute Initiative. Macht ihr das Thema mal richtig rund. Gibt da sicher 4-5 Anbieter, die ihr anbinden solltet.

Mit den versprochenen vier Workflows bietet ihr schon eine sehr umfangreiche Lösung. Tolles Paket! 

Hallo @HB3

schreibst Du mir bitte noch mal direkt als PN was Dich an EasyCompliance stört bzw. welcher Anbieter Dein Wunschkandidat wäre? Bitte gerne als PN oder E-Mail.

Danke Dir!
Jörn aus Augsburg

Miin @Jörn H von digitalXL ,

ich glaube den Hauptpunkt hat er schon genannt :

"Mir persönlich ist easyCompliance zu teuer."

 

Hallo @Max_P 

ja, dass hatte ich auch gelesen 😂

Aber das kann verschiedene Gründe habe, wenn man das Preismodell von EasyCompliance oder vergleichbaren Diensten kennt - hier eine Kombination aus Fix- und Transaktionskosten - muss ich das einfach etwas genauer wissen um zu ermitteln, was seine Anforderungen sind 😉

Trotzdem danke für den Hinweis.

Grüße
Jörn

@Jörn H von digitalXL ich mach es gern öffentlich, evtl. gibt es ja noch andere interessierte.

Wir nutzen BEO Atlas Ausfuhr für unsere Ausfuhranmeldungen, kennen also den Anbieter schon seit Jahren und haben nur gute Erfahrungen.

Außerdem sind uns auch die Kosten wichtig. Diese sind hier transparent auf der Webseite über den Preisrechner ermittelbar. Egal wie ich es rechne und auch beide Angebote (BEO vs. easyCompliance) vergleiche, der Sieger hat drei Buchstaben.

Zusätzlich ist es bei easyCompliance notwendig, eine HADDEX Lizenz für über 530 € im Jahr beim Bundesanzeiger erlag zu buchen, falls man auch gegen die Listen aus UK, CH, JP und USA prüfen will. Das ist bei uns der Fall.

BEO holt sich die Listen direkt, nicht via HADDEX.

Rein theoretisch könnte man auf alle Anbieter verzichten, wenn ein Modul im ERP zur Verfügung steht, das alle sieben Listen direkt abruft, die Adressdaten abgleicht und die rechtssichere Dokumentation im ERP unterbringt.

Mir und vielen anderen dürfte aber geholfen sein, wenn ich aus mehreren Anbietern den für meine Bedürfnisse passenden wählen kann. 

Hallo @HB3 

das klingt interessant und ich habe mich mit BEO in Verbindung gesetzt um zu sehen, welche Möglichkeiten es für uns alle gäbe.

Viele Grüße
Jörn

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